Zarząd Banku Spółdzielczego w Pińczowie zgodnie z § 22 Statutu Banku zawiadamia, że 25 maja 2026 roku (poniedziałek) o godzinie 11,00 w Hotelu „Nad Starą Nidą” w Pińczowie, ul. Targowa 4, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Obrad Zebrania Przedstawicieli;
- Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli;
- Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza;
- Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli;
- Wybór Komisji Zebrania:
a) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
b) Komisji do spraw oceny odpowiedniości,
c) Komisji Uchwał i Wniosków;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał;
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
8. Uchwalenie „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pińczowie”;
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pińczowie”;
10.Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2026 – 2030;
11.Przedstawienie i rozpatrzenie:
11.1. Sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego z działalności Banku za rok 2025 łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
11.2. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Pińczowie za rok 2025
11.3. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025, w tym:
- Informacje o wynikach oceny:
- Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 rok,
- Sprawozdania finansowego Banku za rok 2025,
- Wniosku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej /zysku netto/ za rok 2025;
- Informacja o wynikach oceny za 2025 rok odpowiedniości członków Zarządu oraz oceny kolegialnej Zarządu Banku;
- Informacja o stosowaniu w Banku w 2025 roku „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”;
- Informacja z oceny przestrzegania w Banku Polityki wynagrodzenia pracowników, w tym pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,
- Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania
12. Przedstawienie przez Komisję ds. Oceny Odpowiedniości wyników oceny ustępującej Rady Nadzorczej oraz poszczególnych ich członków;
13. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie:
13.1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok;
13.2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2025;
13.3. Zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Pińczowie za 2025 rok;
13.4. Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025;
13.5. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025 rok;
13.6. Zatwierdzenia oceny odpowiedniości członków ustępującej Rady Nadzorczej Banku;
13.7. Zatwierdzenia oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania za rok 2025;
13.8. Zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pińczowie;
13.9. Oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć;
14. Wybory Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego:
1) Ocena indywidualna zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej na podstawie opinii Komisji ds. oceny odpowiedniości,
2) Wybory do Rady Nadzorczej;
15. Zapoznanie się z Uchwałą w sprawie przyjęcia informacji z realizacji wniosków z lustracji pełnej Banku przeprowadzonej w 2024 roku;
16. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na rok 2026;
17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru, składu Rady Nadzorczej na następną kadencję;
18. Ocena zbiorowa wybranej Rady Nadzorczej;
19. Wybór Przedstawiciela Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka:
20. Wolne wnioski, sprawy różne i zapytania;
21. Zamknięcie Obrad Zebrania Przedstawicieli.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w Banku Spółdzielczym w Pińczowie, ul. Plac Wolności 21 zostały wyłożone do wglądu członków Banku następujące dokumenty:
- sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego za 2025 rok łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz Sprawozdaniem z badania przez Biegłego rewidenta;
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku z - dnia 23 czerwca 2025 roku,
- materiały oraz projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 25 maja 2026 roku,
Jeżeli w pierwszym terminie (o godz. 11,00) liczba obecnych Przedstawicieli będzie mniejsza niż 50%, to Zarząd Banku zgodnie z § 23 ust. 4 i § 24 ust. 2 i 3 Statutu Banku - zwołuje Zebranie w II terminie w tym samym dniu tj. 25 maja 2026 roku o godz. 11,25. Porządek Zebrania będzie taki sam jak w terminie I.
Zebranie Przedstawicieli zwołane w II terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.